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09/01/2014
Las OSC tienen hasta el 17 de enero. La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y la regulación aplicable tiene la intención de poner un cerco al lavado de dinero. En ella se señalan los donativos como una de las actividades "vulnerables".El plazo para registrarse y presentar los avisos correspondientes conforme a la legislación aplicable en esta materia se extendió hasta el 17 de enero.Consulta el siguiente enlace para conocer la normatividad, los trámites, entre otros:¡Más información!
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