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17/05/2018
Resultados presentados por la Unidad de Inteligencia Financiera. El objetivo de los Resultados es informar a las donatarias las observaciones que realizó el Grupo de Acción Financiera (GAFI) a su sector en materia de cumplimiento del régimen de prevención de lavado de dinero, así como proporcionarles herramientas para atender dichas observaciones. El panel va estar formado por funcionarios de la Unidad de Inteligencia Financiera.Fecha: Viernes 1 de junio de 2018Horario: 10.00hrs. – 12.00hrsLugar: Fundación para la Protección de la NiñezDirección: Av. México Coyoacán 350, Col. General Anaya, Ciudad de MéxicoParticipantes: Miembros del CemefiRegístrate aquí.Fuente: Cemefi
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