“Resultados de la evaluación a México en materia de PLD (Retroalimentación al sector de Donatarias)”

17/05/2018

Resultados presentados por la Unidad de Inteligencia Financiera.
El objetivo de los Resultados es informar a las donatarias las observaciones que realizó el Grupo de Acción Financiera (GAFI) a su sector en materia de cumplimiento del régimen de prevención de lavado de dinero, así como proporcionarles herramientas para atender dichas observaciones.


El panel va estar formado por funcionarios de la Unidad de Inteligencia Financiera.


Fecha: Viernes 1 de junio de 2018
Horario: 10.00hrs. – 12.00hrs
Lugar: Fundación para la Protección de la Niñez
Dirección: Av. México Coyoacán 350, Col. General Anaya,
Ciudad de México
Participantes: Miembros del Cemefi


Regístrate aquí.


Fuente: Cemefi

HacesFalta Cemefi

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